Het oorspronkelijk meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 16 december 2019, krijgt nu een tweede aanpassing teneinde de kredieten van 2021 in lijn te brengen met de realiteit, het resultaat van de jaarrekening 2020 te verwerken en de kredieten voor het budgetjaar 2022 vast te stellen. Een dergelijke aanpassing moet omwille van deze redenen minstens één keer per jaar plaatsvinden. In 2021 is hiertoe nog een bijkomend motief aanwezig, namelijk de impact van de coronacrisis op de werking en financiën van het Zorgbedrijf.
De raad van bestuur van het Zorgbedrijf Klein-Brabant heeft de aanpassing vastgesteld in zitting van 17 december 2021. De meerjarenplanaanpassing (2) 2020 -2025 van het Zorgbedrijf Klein-Brabant wordt ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.
Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing:
Bevoegdheidsgrond
Toepasselijke regelgeving
Artikel 257 van het decreet over het lokaal bestuur stelt dat welzijnsverenigingen hun meerjarenplannen minstens één keer per jaar moeten aanpassen om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen. Omdat het vroegere jaarlijkse budget geïntegreerd is in het meerjarenplan moet het meerjarenplan worden aangepast om de kredieten voor 2021 vast te stellen. We kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende boekjaar aanpassen volgens de recentste inschattingen.
De budgetten werden niet opnieuw van nul opgebouwd. De basis blijft de eerste versie van het meerjarenplan. Van daaruit werd nagegaan welke aanpassingen nodig waren voor de exploitatie en investeringen. Binnen het Zorgbedrijf is financiering niet van toepassing omdat er geen financieringen via financiële instellingen zijn. De belangrijkste aanpassingen worden in grote lijnen in het rapport toegelicht.
De coronacrisis heeft een impact op de aanpassing van het meerjarenplan, wel in minder mate dan in 2020. Bij de aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekening verwerkt.
Het meerjarenplan wordt opgemaakt volgens de aangepaste regelgeving over de beleids- en beheerscyclus (BBC 2020). In tegenstelling tot gemeente, OCMW en Autonoom gemeentebedrijf is BBC 2020 niet volledig van toepassing voor het Zorgbedrijf. Wat betreft het financieel evenwicht is enkel de voorwaarde i.v.m. het positieve beschikbaar budgettair resultaat van toepassing op het Zorgbedrijf. De verplichting tot een positieve autofinancieringsmarge in het laatste jaar van het meerjarenplan is niet van toepassing. Vanaf het boekjaar 2020 is het budget geen afzonderlijk beleidsrapport meer, maar wordt het geïntegreerd in het meerjarenplan.
Er zijn drie grote afdelingen binnen het Zorgbedrijf met name woonzorgcentrum, assistentiewoningen en keuken.
Het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 is in evenwicht volgens de geldende voorwaarden (zie staat van het financieel evenwicht M2).
Artikel 1: De algemene vergadering van het Zorgbedrijf Klein-Brabant keurt de meerjarenplanaanpassing (2) 2020-2025 goed volgens de onderliggende beleidsrapporten (strategische nota, financiële nota en toelichting).
Artikel 2: De algemene vergadering van het Zorgbedrijf Klein-Brabant keurt de gewijzigde kredieten voor het lopende boekjaar 2021 goed.
Artikel 3: De algemene vergadering van het Zorgbedrijf Klein-Brabant keurt de kredieten voor het boekjaar 2022 goed.